现在是不是个人银行卡转账超过几万账户就会被封?

2025-03-17点滴生活6

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作者: fachman    时间: 2025-3-16 19:53
要本人到银行柜台办理重开?
作者: hififu    时间: 2025-3-16 19:58
是的,号称反诈中心联动,到网点跟孙子一样求他们增加额度,他妈我自己的钱哎……
作者: 喜欢就买吧    时间: 2025-3-16 20:01
到网点先骂他们一顿,一帮SB就会瞎搞。
作者: 小白鸽    时间: 2025-3-16 20:02
本帖最后由 小白鸽 于 2025-3-16 20:10 编辑

不是吧,上周刚给一个包工头转了19,3笔5+1笔4,没问题啊image.jpg (91.69 KB, 下载次数: 0)下载附件2025-3-16 20:09 上传
作者: 602032119    时间: 2025-3-16 20:07
想想也不可能,超过几万就封 银行基本可以关门了
作者: 城南浮云    时间: 2025-3-16 20:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhouhj    时间: 2025-3-16 20:12
跟银行没关系,是人行要求建立反洗钱系统,规则不告诉你,比如几个月不动,就会被封,有连续多笔规律转账给别人,要求你到银行说明情况,叫尽职调查。
作者: s001    时间: 2025-3-16 20:20
不会啊,我经常一个月 几十个的转进、转出。  

11号 刚刚也转了,目前正常。
作者: Lautumn    时间: 2025-3-16 20:22
一个中行的卡,年进出2000W起码有的,啥事没有。

周5朋友把10W的转账打到我工行卡里的,立刻把我卡锁了,跑了一趟柜台解锁。。。

我就奇怪了,这个工行的卡我也正常在用着啊,10W也不算多啊。

银行说系统判定的,他们也没办法。我说我中行没事啊,工行说可能中行对你比较熟悉。。。
作者: 委座    时间: 2025-3-16 20:34
没遇到。周四刚进了一个数
作者: sdkfz1945    时间: 2025-3-16 20:38
小白鸽 发表于 2025-3-16 20:02
不是吧,上周刚给一个包工头转了19,3笔5+1笔4,没问题啊
这个看各人,如果你经常有大额往来就没问题
如果账户平时就没转过一万甚至大几千的,那很容易提示风险,甚至都转不过去
作者: yztxr    时间: 2025-3-16 20:48
你转几个0.01试试,哈哈
作者: AaronNJ    时间: 2025-3-16 20:55
别提了,交行卡给自己另外行的卡转账,单笔都不能超8000,全年不能超大概15W
作者: wq6400    时间: 2025-3-16 21:09
尽量不要收到转账款立即转出
作者: 牛牛牛1995    时间: 2025-3-16 21:10
工行卡,去年开始,已经跑了两次了。
作者: 过路人    时间: 2025-3-16 21:24
这是鼓励大家以后“现金”交易?
作者: honey2004    时间: 2025-3-16 22:41
工行转了10万给家里人 过几天收到工行电话 问我大额转账原因 还问我单位在哪块
作者: eyewl    时间: 2025-3-16 23:52
帐户三个月闲置无进出项,除柜面交易其它全封,我被封过一次,解封去柜台还要填几份保证单才能解封
作者: 平凡的世界    时间: 2025-3-17 00:26
快进快出
同样金额进同样金额出
不常用卡突然大额进出
新办卡

都容易被限额。
作者: 飘逸小男男    时间: 2025-3-17 02:41
平安银行问题不大,基本商业银行都不太会管微信图片_20250317024006.jpg(347.31 KB, 下载次数: 0)下载附件2025-3-17 02:40 上传
作者: qtom    时间: 2025-3-17 07:04
看个人吧,信用卡用着每月都还,银行不会找你。
作者: HELLOSIR    时间: 2025-3-17 07:07
主要现在电信诈骗太厉害了
作者: 新鲜布丁    时间: 2025-3-17 07:49
上个月碰到的情况,自己跨行还信用卡,提示每次最高只能转5000,只能分几笔转过去,转账额度设置绝对没问题,以前经常单笔转的…
作者: pertender2012    时间: 2025-3-17 09:08
我紫金农商行的卡就被搞成只能在柜台取钱了。
因为我这张卡只用来收少数民族补贴的,一年也就进账一次,网上消费等等。
结果有次我消费发现用不起来,去柜台问了。柜面说我多次给几个人小额转账,问我为什么。我说我哪记得这些啊。
最后给我搞个只能柜面取钱了。
作者: 小白鸽    时间: 2025-3-17 09:09
刚早上发现一个奇怪的东西,工商银行有个奇怪的提醒
48deefd07a31c4eda7aebcbf06b735a.jpg (124.42 KB, 下载次数: 0)下载附件2025-3-17 09:08 上传

山西、甘肃有什么特产么?
作者: tigerheart    时间: 2025-3-17 09:13
应该不是大额转账的缘故,
是不是多次转账?好像银行监控到账户资金频繁进出,就会冻结。
作者: 鳄鱼帮帮主    时间: 2025-3-17 09:22
转了几百万也没见封卡啊。
作者: 犹它一只耳    时间: 2025-3-17 09:42
zhouhj 发表于 2025-3-16 20:12
跟银行没关系,是人行要求建立反洗钱系统,规则不告诉你,比如几个月不动,就会被封,有连续多笔规律转账给 ...
车贷每月扣款一年多了,前几天办理提前还款,扣款不成功,说有限额,打电话解除限额了,昨天扣款成功了!
作者: 天外飞仙    时间: 2025-3-17 09:47
过路人 发表于 2025-3-16 21:24
这是鼓励大家以后“现金”交易?
超过5万的现金,你得预约
作者: hififu    时间: 2025-3-17 09:52
pertender2012 发表于 2025-3-17 09:08
我紫金农商行的卡就被搞成只能在柜台取钱了。
因为我这张卡只用来收少数民族补贴的,一年也就进账一次,网 ...
少数名族补贴怎么办?
作者: pertender2012    时间: 2025-3-17 09:55
hififu 发表于 2025-3-17 09:52
少数名族补贴怎么办?
这个,本身就是补贴中的几个民族,然后拿身份证,户口本去所在社区登记。
一年也就144元,聊胜于无。
作者: mumucs    时间: 2025-3-17 09:58
AaronNJ 发表于 2025-3-16 20:55
别提了,交行卡给自己另外行的卡转账,单笔都不能超8000,全年不能超大概15W ...
我这交行单笔15000,一天好像30000,
作者: 童心屋    时间: 2025-3-17 10:09
封不会封,就是会限额,但是我招行就不限额,20万都可以转出去。其他银行有的一天只能5000,说是账户不活跃。

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