现在是不是个人银行卡转账超过几万账户就会被封?

2025-03-17点滴生活2

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作者: fachman    时间: 2025-3-16 19:53
要本人到银行柜台办理重开?
作者: hififu    时间: 2025-3-16 19:58
是的,号称反诈中心联动,到网点跟孙子一样求他们增加额度,他妈我自己的钱哎……
作者: 喜欢就买吧    时间: 2025-3-16 20:01
到网点先骂他们一顿,一帮SB就会瞎搞。
作者: 小白鸽    时间: 2025-3-16 20:02
本帖最后由 小白鸽 于 2025-3-16 20:10 编辑

不是吧,上周刚给一个包工头转了19,3笔5+1笔4,没问题啊image.jpg (91.69 KB, 下载次数: 0)下载附件2025-3-16 20:09 上传
作者: 602032119    时间: 2025-3-16 20:07
想想也不可能,超过几万就封 银行基本可以关门了
作者: 城南浮云    时间: 2025-3-16 20:10
上个月才转的14w多,没问题Screenshot_2025-03-16-20-09-00-933_cn.com.njcb.android.mobilebank-edit.jpg(506.21 KB, 下载次数: 0)下载附件2025-3-16 20:09 上传
作者: zhouhj    时间: 2025-3-16 20:12
跟银行没关系,是人行要求建立反洗钱系统,规则不告诉你,比如几个月不动,就会被封,有连续多笔规律转账给别人,要求你到银行说明情况,叫尽职调查。
作者: s001    时间: 2025-3-16 20:20
不会啊,我经常一个月 几十个的转进、转出。  

11号 刚刚也转了,目前正常。
作者: Lautumn    时间: 2025-3-16 20:22
一个中行的卡,年进出2000W起码有的,啥事没有。

周5朋友把10W的转账打到我工行卡里的,立刻把我卡锁了,跑了一趟柜台解锁。。。

我就奇怪了,这个工行的卡我也正常在用着啊,10W也不算多啊。

银行说系统判定的,他们也没办法。我说我中行没事啊,工行说可能中行对你比较熟悉。。。
作者: 委座    时间: 2025-3-16 20:34
没遇到。周四刚进了一个数
作者: sdkfz1945    时间: 2025-3-16 20:38
小白鸽 发表于 2025-3-16 20:02
不是吧,上周刚给一个包工头转了19,3笔5+1笔4,没问题啊
这个看各人,如果你经常有大额往来就没问题
如果账户平时就没转过一万甚至大几千的,那很容易提示风险,甚至都转不过去
作者: yztxr    时间: 2025-3-16 20:48
你转几个0.01试试,哈哈
作者: AaronNJ    时间: 2025-3-16 20:55
别提了,交行卡给自己另外行的卡转账,单笔都不能超8000,全年不能超大概15W
作者: wq6400    时间: 2025-3-16 21:09
尽量不要收到转账款立即转出
作者: 牛牛牛1995    时间: 2025-3-16 21:10
工行卡,去年开始,已经跑了两次了。
作者: 过路人    时间: 2025-3-16 21:24
这是鼓励大家以后“现金”交易?
作者: honey2004    时间: 2025-3-16 22:41
工行转了10万给家里人 过几天收到工行电话 问我大额转账原因 还问我单位在哪块
作者: eyewl    时间: 2025-3-16 23:52
帐户三个月闲置无进出项,除柜面交易其它全封,我被封过一次,解封去柜台还要填几份保证单才能解封
作者: 平凡的世界    时间: 2025-3-17 00:26
快进快出
同样金额进同样金额出
不常用卡突然大额进出
新办卡

都容易被限额。
作者: 飘逸小男男    时间: 2025-3-17 02:41
平安银行问题不大,基本商业银行都不太会管微信图片_20250317024006.jpg(347.31 KB, 下载次数: 0)下载附件2025-3-17 02:40 上传

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