现在是不是个人银行卡转账超过几万账户就会被封？
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作者: fachman 时间: 2025-3-16 19:53要本人到银行柜台办理重开？
作者: hififu 时间: 2025-3-16 19:58
是的，号称反诈中心联动，到网点跟孙子一样求他们增加额度，他妈我自己的钱哎……
作者: 喜欢就买吧 时间: 2025-3-16 20:01
到网点先骂他们一顿，一帮SB就会瞎搞。
作者: 小白鸽 时间: 2025-3-16 20:02
本帖最后由 小白鸽 于 2025-3-16 20:10 编辑
不是吧，上周刚给一个包工头转了19，3笔5+1笔4，没问题啊image.jpg (91.69 KB, 下载次数: 0)下载附件2025-3-16 20:09 上传
作者: 602032119 时间: 2025-3-16 20:07
想想也不可能，超过几万就封 银行基本可以关门了
作者: 城南浮云 时间: 2025-3-16 20:10
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作者: zhouhj 时间: 2025-3-16 20:12
跟银行没关系，是人行要求建立反洗钱系统，规则不告诉你，比如几个月不动，就会被封，有连续多笔规律转账给别人，要求你到银行说明情况，叫尽职调查。
作者: s001 时间: 2025-3-16 20:20
不会啊，我经常一个月 几十个的转进、转出。
11号 刚刚也转了，目前正常。
作者: Lautumn 时间: 2025-3-16 20:22
一个中行的卡，年进出2000W起码有的，啥事没有。
周5朋友把10W的转账打到我工行卡里的，立刻把我卡锁了，跑了一趟柜台解锁。。。
我就奇怪了，这个工行的卡我也正常在用着啊，10W也不算多啊。
银行说系统判定的，他们也没办法。我说我中行没事啊，工行说可能中行对你比较熟悉。。。
作者: 委座 时间: 2025-3-16 20:34
没遇到。周四刚进了一个数
作者: sdkfz1945 时间: 2025-3-16 20:38
小白鸽 发表于 2025-3-16 20:02
不是吧，上周刚给一个包工头转了19，3笔5+1笔4，没问题啊
这个看各人，如果你经常有大额往来就没问题
如果账户平时就没转过一万甚至大几千的，那很容易提示风险，甚至都转不过去
作者: yztxr 时间: 2025-3-16 20:48
你转几个0.01试试，哈哈
作者: AaronNJ 时间: 2025-3-16 20:55
别提了，交行卡给自己另外行的卡转账，单笔都不能超8000，全年不能超大概15W
作者: wq6400 时间: 2025-3-16 21:09
尽量不要收到转账款立即转出
作者: 牛牛牛1995 时间: 2025-3-16 21:10
工行卡，去年开始，已经跑了两次了。
作者: 过路人 时间: 2025-3-16 21:24
这是鼓励大家以后“现金”交易？
作者: honey2004 时间: 2025-3-16 22:41
工行转了10万给家里人 过几天收到工行电话 问我大额转账原因 还问我单位在哪块
作者: eyewl 时间: 2025-3-16 23:52
帐户三个月闲置无进出项，除柜面交易其它全封，我被封过一次，解封去柜台还要填几份保证单才能解封
作者: 平凡的世界 时间: 2025-3-17 00:26
快进快出
同样金额进同样金额出
不常用卡突然大额进出
新办卡
都容易被限额。
作者: 飘逸小男男 时间: 2025-3-17 02:41
平安银行问题不大，基本商业银行都不太会管微信图片_20250317024006.jpg(347.31 KB, 下载次数: 0)下载附件2025-3-17 02:40 上传
作者: qtom 时间: 2025-3-17 07:04
看个人吧，信用卡用着每月都还，银行不会找你。
作者: HELLOSIR 时间: 2025-3-17 07:07
主要现在电信诈骗太厉害了
作者: 新鲜布丁 时间: 2025-3-17 07:49
上个月碰到的情况，自己跨行还信用卡，提示每次最高只能转5000，只能分几笔转过去，转账额度设置绝对没问题，以前经常单笔转的…
作者: pertender2012 时间: 2025-3-17 09:08
我紫金农商行的卡就被搞成只能在柜台取钱了。
因为我这张卡只用来收少数民族补贴的，一年也就进账一次，网上消费等等。
结果有次我消费发现用不起来，去柜台问了。柜面说我多次给几个人小额转账，问我为什么。我说我哪记得这些啊。
最后给我搞个只能柜面取钱了。
作者: 小白鸽 时间: 2025-3-17 09:09
刚早上发现一个奇怪的东西，工商银行有个奇怪的提醒
48deefd07a31c4eda7aebcbf06b735a.jpg (124.42 KB, 下载次数: 0)下载附件2025-3-17 09:08 上传
山西、甘肃有什么特产么？
作者: tigerheart 时间: 2025-3-17 09:13
应该不是大额转账的缘故，
是不是多次转账？好像银行监控到账户资金频繁进出，就会冻结。
作者: 鳄鱼帮帮主 时间: 2025-3-17 09:22
转了几百万也没见封卡啊。
作者: 犹它一只耳 时间: 2025-3-17 09:42
zhouhj 发表于 2025-3-16 20:12
跟银行没关系，是人行要求建立反洗钱系统，规则不告诉你，比如几个月不动，就会被封，有连续多笔规律转账给 ...
车贷每月扣款一年多了，前几天办理提前还款，扣款不成功，说有限额，打电话解除限额了，昨天扣款成功了！
作者: 天外飞仙 时间: 2025-3-17 09:47
过路人 发表于 2025-3-16 21:24
这是鼓励大家以后“现金”交易？
超过5万的现金，你得预约
作者: hififu 时间: 2025-3-17 09:52
pertender2012 发表于 2025-3-17 09:08
我紫金农商行的卡就被搞成只能在柜台取钱了。
因为我这张卡只用来收少数民族补贴的，一年也就进账一次，网 ...
少数名族补贴怎么办？
作者: pertender2012 时间: 2025-3-17 09:55
hififu 发表于 2025-3-17 09:52
少数名族补贴怎么办？
这个，本身就是补贴中的几个民族，然后拿身份证，户口本去所在社区登记。
一年也就144元，聊胜于无。
作者: mumucs 时间: 2025-3-17 09:58
AaronNJ 发表于 2025-3-16 20:55
别提了，交行卡给自己另外行的卡转账，单笔都不能超8000，全年不能超大概15W ...
我这交行单笔15000,一天好像30000,
作者: 童心屋 时间: 2025-3-17 10:09
封不会封，就是会限额，但是我招行就不限额，20万都可以转出去。其他银行有的一天只能5000，说是账户不活跃。
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